📌 Título del Rol: Financial Crime Compliance Manager

🌎 Modalidad: Remoto (Europa preferido)

💼 Área: Compliance / FinCrime / DeFi

🎯 Responsabilidades:

• Liderar operaciones de cumplimiento contra delitos financieros, incluyendo investigaciones, revisiones de sanciones y escalamiento de casos de alto riesgo.
• Diseñar y ejecutar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para socios institucionales y B2B2C.
• Construir y optimizar marcos de monitoreo de sanciones y listas negras, asegurando aplicación consistente.
• Gestionar colas de investigaciones y monitoreo diarias, con estándares claros de tiempos de respuesta y calidad.
• Redactar, mantener y actualizar políticas y procedimientos de controles contra delitos financieros (AML/CFT, sanciones, EDD, investigaciones).
• Colaborar con Producto, Legal y Operaciones para integrar controles de cumplimiento en nuevos lanzamientos.
• Ser punto de contacto para auditores, reguladores y cuerpos de seguridad en temas de delitos financieros.
• Capacitar y mentorizar equipos en riesgos de delitos financieros, sanciones en entornos cripto y buenas prácticas de monitoreo.

✅ Requisitos:

• Amplia experiencia en investigaciones de delitos financieros, especialmente en casos complejos relacionados con cripto (mixers, flujos cross-chain, evasión de sanciones).
• Manejo experto de herramientas de analítica blockchain (TRM, Chainalysis, Elliptic) y soluciones de onboarding (Sumsub u otras).
• Conocimiento profundo de regulaciones AML/CFT, KYC/KYB y sanciones aplicables en múltiples jurisdicciones (EU MiCA, BVI, Islas Caimán, U.S. MSB).
• Experiencia diseñando y liderando programas EDD para contrapartes complejas (DAOs, fondos offshore, LPs institucionales).
• Capacidad demostrada para construir programas AML/FinCrime y documentar políticas, procedimientos y manuales.
• Experiencia en preparación para auditorías y remediación de brechas de control.
• Perfil tech-savvy, capaz de navegar productos DeFi (mecanismos de mint/redeem, staking, liquidaciones off-exchange) e integrar herramientas de cumplimiento a los flujos.

💰 Compensación: $90,000 – $120,000 USD anuales

🏖️ Beneficios:

• Trabajo remoto y flexible en un equipo global.
• Colaboración con profesionales innovadores y apasionados en DeFi.
• Oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo.
• Impacto directo en el desarrollo de productos financieros cripto-nativos a escala global.