📌 Título del Rol: Compliance Operations Associate

🌎 Modalidad: Remoto / Flexible

🎯 Responsabilidades:

• Apoyar al Compliance Manager en procesos diarios de onboarding, due diligence e investigaciones.
• Gestionar el flujo de onboarding de inversores y socios mediante Sumsub, revisando documentos, estructuras de entidades y escalando casos de riesgo.
• Coordinar solicitudes externas de compliance y DDQ de minters, inversores, contrapartes y proveedores, asegurando respuestas consistentes y oportunas.
• Implementar y gestionar el ciclo de vida de whitelisting de inversores: recopilación de direcciones, screening de sanciones y monitoreo de transacciones en cadena con herramientas como TRM.
• Identificar cuellos de botella y colaborar en la optimización y automatización de procesos clave.
• Ejecutar sistemas de compliance vinculados a USDe, USDtb e iniciativas globales de licenciamiento.
• Mantener documentación precisa y crear procesos escalables para respaldar el crecimiento legal y de producto.

✅ Requisitos:

• Experiencia práctica en operaciones de compliance cripto, incluyendo KYB onboarding e investigaciones en blockchain.
• Familiaridad con plataformas KYC/AML como Sumsub, TRM, Chainalysis.
• Conocimiento sólido de flujos de onboarding corporativo y validación de documentos en estructuras complejas.
• Experiencia con marcos AML y monitoreo de transacciones, incluyendo triage y escalamiento de alertas.
• Excelentes habilidades de organización y documentación, con capacidad para mantener registros auditables.
• Capacidad de autogestión en equipos distribuidos y seguimiento proactivo de plazos.
• Perfil orientado al detalle, adaptable a nuevas herramientas y procesos en evolución.

🏖️ Beneficios:

• Entorno remoto y flexible.
• Oportunidades de crecimiento y aprendizaje.
• Equipo apasionado e innovador.
• Empresa con misión enfocada en finanzas descentralizadas.