Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
BC Tecnología - Santiago (Hybrid)
Salary: $$$
Type:
Full time
Tags: Analytics English Communication Intermediate English
En BC Tecnología somos una consultora de TI con experiencia en administrar portafolios, desarrollar proyectos y proporcionar servicios de outsourcing y selección de profesionales. Nuestro objetivo es formar equipos ágiles para infraestructura, desarrollo de software y unidades de negocio para clientes en servicios financieros, seguros, retail y gobierno. Diseñamos soluciones a la medida, fomentamos el trabajo en equipo y el desarrollo de productos con un enfoque centrado en el cliente, metodologías ágiles y cambios organizacionales. En este rol participarás en un proyecto de cumplimiento AML para un cliente del sector financiero, aportando análisis, control y mejora de procesos de prevención de lavado de dinero.
This job is original from Get on Board.
Funciones principales
Analizar y gestionar alertas AML, realizando investigaciones operativas para identificar posibles casos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Elaborar y presentar reportes regulatorios y métricas de prevención. Apoyar el cumplimiento normativo y monitorear indicadores clave de desempeño (KPI) en programas de AML. Colaborar con equipos de cumplimiento, riesgo y negocio para diseñar controles y mejoras en procesos. Mantenerse actualizado sobre normativas PLD/FT (CMF, UAF, entre otras) y adaptar procedimientos internos a cambios regulatorios. Preparar documentación de soporte y evidencias para auditorías y revisiones regulatorias. Proporcionar asesoría y formación básica al equipo cuando corresponda, promoviendo una cultura de cumplimiento y ética.
Requisitos y experiencia
Experiencia mínima de 2 años en cargos similares de AML/PLD o áreas de cumplimiento regulatorio. Conocimientos de normativa y regulación de PLD/FT (CMF, UAF, entre otras). Formación en Derecho, Ingeniería, Administración o carreras afines. Capacidad analítica avanzada, atención al detalle y habilidades para gestionar múltiples casos simultáneamente. Buenas habilidades de comunicación escrita y verbal para reportes y presentaciones. Orientación a resultados, pensamiento crítico y capacidad para trabajar en entornos dinámicos y exigentes. Nivel de inglés técnico deseable para leer normativas y reportes internacionales.
Conocimientos y habilidades deseables
Experiencia previa en entornos de servicios financieros, seguros o retail. Conocimientos de herramientas de monitoreo AML y manejo de sistemas de workflow o SIEM. Certificaciones en AML, cumplimiento normativo o auditoría interna. Capacidad para trabajar de forma autónoma, resolver problemas y colaborar estrechamente con equipos transversales. Orientación al cliente y capacidad para gestionar expectativas de stakeholders.
Beneficios y cultura
En BC Tecnología promovemos un ambiente de trabajo colaborativo que valora el compromiso y el aprendizaje constante. Nuestra cultura se orienta al crecimiento profesional a través de la integración y el intercambio de conocimientos entre equipos.
La modalidad híbrida que ofrecemos, ubicada en Las Condes, permite combinar la flexibilidad del trabajo remoto con la colaboración presencial, facilitando un mejor equilibrio y dinamismo laboral.
Participarás en proyectos innovadores con clientes de alto nivel y sectores diversos, en un entorno que fomenta la inclusión, el respeto y el desarrollo técnico y profesional.
Source: GetOnBoard | Main Category: Op. Management