Analista AML
BC Tecnología - Santiago (Hybrid)
Salary: $$$
Type:
Tiempo completo
Tags: Data Analysis Case Management Regulatory Compliance Transaction Monitoring
En BC Tecnología promovemos soluciones de tecnologías de la información para clientes de servicios financieros y sectores regulados. Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para integrarse a nuestro equipo de cumplimiento y prevención de delitos financieros. El/la profesional se enfocará en monitoreo transaccional y cumplimiento normativo chileno, participando en proyectos de diseño e implementación de controles AML, revisión de alertas y elaboración de reportes para auditorías internas y externas. El rol forma parte de una unidad dedicada a garantizar la integridad de las operaciones de nuestros clientes y al fortalecimiento de la gobernanza y la gestión de riesgos. Trabajarás en un entorno colaborativo, con metodología ágil y enfoque en desarrollo profesional dentro de una estructura de consultoría TI.
Job opportunity published on getonbrd.com.
Principales funciones
Analizar y evaluar alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional para identificar operaciones sospechosas y posibles incumplimientos bajo normativa chilena (CMF, UAF y normativa vigente).
Elaborar informes de investigación y registrar resultados con documentación de soporte; apoyar en la gestión de casos y en el seguimiento de investigaciones.
Participar en la elaboración y revisión de procedimientos, políticas y controles AML; colaborar con auditorías internas y externas.
Colaborar con equipos de cumplimiento y seguridad para fortalecer el programa AML y mantener la trazabilidad de las investigaciones.
Contribuir a la mejora continua de procesos, generación de métricas y reportes de cumplimiento para la alta dirección.
Elaborar informes de investigación y registrar resultados con documentación de soporte; apoyar en la gestión de casos y en el seguimiento de investigaciones.
Participar en la elaboración y revisión de procedimientos, políticas y controles AML; colaborar con auditorías internas y externas.
Colaborar con equipos de cumplimiento y seguridad para fortalecer el programa AML y mantener la trazabilidad de las investigaciones.
Contribuir a la mejora continua de procesos, generación de métricas y reportes de cumplimiento para la alta dirección.
Requisitos y perfil
Experiencia de 1 a 2 años en roles relacionados con Prevención de Lavado de Dinero (AML) o cumplimiento regulatorio.
Conocimiento de normativa chilena aplicable (CMF, UAF, regulación vigente) y experiencia en análisis de operaciones inusuales.
Experiencia en gestión, revisión y análisis de alertas de monitoreo transaccional, y capacidad para documentar investigaciones y gestionar casos de forma estructurada.
Habilidades analíticas sólidas, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos dinámicos y cambiantes.
Comunicación efectiva, tanto escrita como verbal, y capacidad para preparar reportes claros para distintas audiencias.
Trabajo en equipo, orientado a resultados, y complacencia con metodologías ágiles.
Conocimiento de normativa chilena aplicable (CMF, UAF, regulación vigente) y experiencia en análisis de operaciones inusuales.
Experiencia en gestión, revisión y análisis de alertas de monitoreo transaccional, y capacidad para documentar investigaciones y gestionar casos de forma estructurada.
Habilidades analíticas sólidas, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos dinámicos y cambiantes.
Comunicación efectiva, tanto escrita como verbal, y capacidad para preparar reportes claros para distintas audiencias.
Trabajo en equipo, orientado a resultados, y complacencia con metodologías ágiles.
Requisitos deseables
Certificaciones relacionadas con AML/RegTech o cumplimiento normativo.
Conocimiento avanzado de herramientas de monitoreo y de bases de datos para extracción y análisis de datos.
Experiencia previa en banca, seguros u otros sectores regulados.
Iniciativa y capacidad para identificar mejoras en procesos y controles AML.
Conocimiento avanzado de herramientas de monitoreo y de bases de datos para extracción y análisis de datos.
Experiencia previa en banca, seguros u otros sectores regulados.
Iniciativa y capacidad para identificar mejoras en procesos y controles AML.
Beneficios
En BC Tecnología promovemos un ambiente de trabajo colaborativo que valora el compromiso y el aprendizaje constante. Nuestra cultura se orienta al crecimiento profesional a través de la integración y el intercambio de conocimientos entre equipos.
La modalidad híbrida que ofrecemos, ubicada en Las Condes, permite combinar la flexibilidad del trabajo remoto con la colaboración presencial, facilitando un mejor equilibrio y dinamismo laboral.
Participarás en proyectos innovadores con clientes de alto nivel y sectores diversos, en un entorno que fomenta la inclusión, el respeto y el desarrollo técnico y profesional.
Source: GetOnBoard | Main Category: Other